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最新公告:网月科技:2016年年度股东大会决议公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-21 16:03  来源:未知   作者:liwei   浏览次数:

最新公告:网月科技:2016年年度股东大会决议公告

证券代码:838745 证券简称:网月科技 主办券商:大通证券 大连网月科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年4月18日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:郭西波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持 有表决权的股份12,500,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2016年度董事会工作报告》 1 / 5 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。 2.议案表决结果: 同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过2016年度报告全文及其摘要 1.议案内容 具体内容详见公司于 2017年 3月 28 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《网月科技2016 年年度报告和《网月科技2016 年度报告摘要》。 2.议案表决结果: 同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《2016年度财务决算报告》 1.议案内容 2 / 5 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016 年度财务决算 情况予以汇报。 2.议案表决结果: 同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (四)审议通过《公司 2016年度利润分配的议案》 1.议案内容 根据公司发展需要,2016年度不进行股利分配,同时也不进行公 积金转增股本。 2.议案表决结果: 同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (五)审议通过《2017年度财务预算报告》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2017 年度财务预算 情况予以汇报。 3 / 5 2.议案表决结果: 同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (六)审议通过《关于续聘2017年度财务报告审计机构的议 案》 1.议案内容 同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年 度财务审计机构,聘期一年。 2.议案表决结果: 同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (七)审议通过《2016 年监事会工作报告》 1.议案内容 根据相关法律,法规的要求,监事会代表汇报了2016年监事会 工作报告。 2.议案表决结果: 4 / 同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 律师事务所名称:辽宁恒信律师事务所 律师姓名:王勇,翟春雪 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。 四、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; (二)法律意见书。 大连网月科技股份有限公司 董事会 2017年4月20日 5 /

 

 

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