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最新公告:建投能源:2016年度股东大会决议公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-21 15:36  来源:未知   作者:liwei   浏览次数:

最新公告:建投能源:2016年度股东大会决议公告

证券代码:000600                证券简称:建投能源                   公告编号:2017-15

                    河北建投能源投资股份有限公司

                    二○一六年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示

       本次股东大会未出现否决提案的情形。

       本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○一六年度股东大会于2017年4

月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司

董事会召集。现场会议由公司董事长米大斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     出席本次股东大会的股东及授权代表4名,代表股份1,262,065,742

股,占公司有表决权股份总数的70.44%,其中:出席本次现场会议的股

东及授权代表4名,代表股份1,262,065,742股,占公司有表决权股份总

数的70.44%;参加网络投票的股东0名,代表股份0股,占公司有表决

权股份总数的0.00%。

     出席本次大会的公司董事有:米大斌先生、蔡树文先生;出席本次大会的公司监事有:李新浩先生、王玉宏先生。河北百盛律师事务所刘小建律师、赵文倩律师出席本次大会并进行了法律见证。

     二、议案审议和表决情况

     会议经现场和网络投票表决,形成以下决议:

     1、审议《2016年度董事会工作报告》,赞成1,262,065,742股,占本

次会议有效表决权股份总数的100.00%;反对 0股,占本次会议有效表

决权股份总数的0.00%;弃权 0股,占本次会议有效表决权股份总数的

0.00%。该议案获得通过。

     2、审议《2016年度监事会工作报告》,赞成1,262,065,742股,占本

次会议有效表决权股份总数的100.00%;反对 0股,占本次会议有效表

决权股份总数的0.00%;弃权 0股,占本次会议有效表决权股份总数的

0.00%。该议案获得通过。

     3、审议《2016年度财务决算报告》,赞成1,262,065,742股,占本次

会议有效表决权股份总数的 100.00%;反对0股,占本次会议有效表决

权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占本次会议有效表决权股份总数的

0.00%。该议案获得通过。

     4、审议《2016年度利润分配方案》,赞成1,262,065,742股,占本次

会议有效表决权股份总数的 100.00%;反对0股,占本次会议有效表决

权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占本次会议有效表决权股份总数的

0.00%。该议案获得通过。

     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:赞成

56,159,792股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权 0股,占出席会议持有公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

     5、审议《2016年度报告》及摘要,赞成1,262,065,742股,占本次

会议有效表决权股份总数的 100.00%;反对0股,占本次会议有效表决

权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占本次会议有效表决权股份总数的

0.00%。该议案获得通过。

     6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》,赞成1,262,065,742股,

占本次会议有效表决权股份总数的100.00%;反对 0股,占本次会议有

效表决权股份总数的0.00%;弃权 0股,占本次会议有效表决权股份总

数的0.00%。该议案获得通过。

     出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:赞成

56,159,792股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权 0股,占出席会议持有公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

     三、律师出具的法律意见

     河北百盛律师事务所刘小建律师、赵文倩律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一六年度股东大会决议》有效”。

     四、备查文件

     1、河北建投能源投资股份有限公司二○一六年度股东大会决议;

     2、河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一六年度股东大会的法律意见书。

                                      河北建投能源投资股份有限公司

                                                  董事会

                                              2017年4月20日


 

 

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