当前位置:主页 > 公司研究 >

最新公告:东方能源:2016年度股东大会决议公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-21 15:28  来源:未知   作者:liwei   浏览次数:

最新公告:东方能源:2016年度股东大会决议公告   

股票代码:000958    股票简称:东方能源  公告编号:2017-028

                国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司

                          2016年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        一、会议召开情况

       (1)现场会议召开时间:2017年4月20日下午14:30。

       (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

为2017年4月20日上午9:30- 11:30,下午13:00-15:00;通过

深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投 票的时间为2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时间。

       2、召开地点:河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

       3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

       4、召集人:石家庄东方能源股份有限公司董事会

       5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

       二、会议出席的情况

       参加本次股东大会的股东或股东代理人共计62人,代表股份数

247,281,447股,占公司股份总数的44.8675%。其中,现场出席股东

大会的股东及授权代理人4 人,持有股份 218,568,098股,占公司

总股本的39.6577%。通过网络投票的股东58人,代表股份28,713,349

股,占上市公司总股份的5.2098%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、提案审议和表决情况

     本次股东大会审议通过了以下议案:

     1、《2016年度董事会工作报告》

     总表决情况:同意247,238,347股,占出席会议有表决权股份的

99.9826%;反对票17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0069%;

弃权票 26,100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有

表决权股份的0.0106%。

     中小股东总表决情况:

     同意28,670,249股,占出席会议中小股东所持股份的99.8499%;

反对 17,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%;弃权

26,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0909%。

     本议案获得通过。

     2、《2016年度监事会工作报告》

     总表决情况:同意247,238,347股,占出席会议有表决权股份的

99.9826%;反对票17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0069%;

弃权票 26,100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有

表决权股份的0.0106%。

中小股东总表决情况:

     同意28,670,249股,占出席会议中小股东所持股份的99.8499%;

反对 17,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%;弃权

26,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0909%。

     本议案获得通过

     3、《2016年年度报告》

     总表决情况:同意247,238,347股,占出席会议有表决权股份的

99.9826%;反对票17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0069%;

弃权票 26,100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有

表决权股份的0.0106%。

     中小股东总表决情况:

     同意28,670,249股,占出席会议中小股东所持股份的99.8499%;

反对17,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0592%;弃权

26,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0909%。

     本议案获得通过

     4、《2016年年度财务决算报告》

     总表决情况:同意247,238,347股,占出席会议有表决权股份的

99.9826%;反对票17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0069%;

弃权票 26,100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有

表决权股份的0.0106%。

     中小股东总表决情况:

     同意28,670,249股,占出席会议中小股东所持股份的99.8499%;

反对17,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0592%;弃权

26,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0909%。

     本议案获得通过

     5、《2016年年度利润分配方案》

     总表决情况:同意247,238,647股,占出席会议有表决权股份的

99.9924%;反对票18,000股,占出席会议有表决权股份的0.0073%;

弃权票 800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决

权股份的0.0003%。

     中小股东总表决情况:

      同意 28,694,549股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9345%;反对 18,000股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0627%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会

议中小股东所持股份的0.0028%。

     本议案获得通过

     6、《2017年度预计日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)

     总表决情况:同意28,674,749股,占出席会议股东所持股份的

99.8499%;反对17,000股,占出席会议股东所持股份的0.0592%;

弃权26,100股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议股东

所持股份的0.0909%。

    国家电力投资集团公司持股183,908,000股、石家庄东方热电集

团有限公司持股34005412股、国家电投集团河北电力有限公司持股

650,186股,作为关联股东,合计持股218,563,598股,回避表决。

     该表决结果即为中小股东总表决情况。

     本议案获得通过。

     7、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》(关联股东回避表决)

     总表决情况:同意28,674,749股,占出席会议股东所持股份的

99.8499%;反对17,000股,占出席会议股东所持股份的0.0592%;

弃权26,100股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议股东

所持股份的0.0909%。

    国家电力投资集团公司持股183,908,000股、石家庄东方热电集

团有限公司持股34005412股、国家电投集团河北电力有限公司持股

650,186股,作为关联股东,合计持股218,563,598股,回避表决。

     该表决结果即为中小股东总表决情况。

     8、《关于向金融机构贷款的议案》

     总表决情况:同意247,238,347股,占出席会议有表决权股份的

99.9826%;反对票17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0069%;

弃权票 26,100股(其中,因未投票默认弃权 700股),占出席会议

有表决权股份的0.0106%。

     中小股东总表决情况:

     同意28,670,249股,占出席会议中小股东所持股份的99.8499%;

反对17,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0592%;弃权

26,100股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议中小股东

所持股份的0.0909%。

     本议案获得通过。

     9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度财务审计

    及内控审计机构的议案》

     总表决情况:同意247,238,347股,占出席会议有表决权股份的

99.9826%;反对票17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0069%;

弃权票 26,100股(其中,因未投票默认弃权 700股),占出席会议

有表决权股份的0.0106%。

     中小股东总表决情况:

     同意28,670,249股,占出席会议中小股东所持股份的99.8499%;

反对17,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0592%;弃权

26,100股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议中小股东

所持股份的0.0909%。

     本议案获得通过。

     10、关于修改公司章程的议案(特别决议)

     总表决情况:同意247,238,347股,占出席会议有表决权股份的

99.9826%;反对票17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0069%;

弃权票 26,100股(其中,因未投票默认弃权 700股),占出席会议

有表决权股份的0.0106%。

     中小股东总表决情况:

     同意28,670,249股,占出席会议中小股东所持股份的99.8499%;

反对17,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0592%;弃权

26,100股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议中小股东

所持股份的0.0909%。

     本议案同意票超过本次会议有表决权股份的三分之二,获得通过。

     11、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

     总表决情况:同意247,238,347股,占出席会议有表决权股份的

99.9826%;反对票17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0069%;

弃权票 26,100股(其中,因未投票默认弃权 700股),占出席会议

有表决权股份的0.0106%。

     中小股东总表决情况:

     同意28,670,249股,占出席会议中小股东所持股份的99.8499%;

反对17,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0592%;弃权

26,100股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议中小股东

所持股份的0.0909%。

     本议案获得通过。

     12. 2017年度预算报告

     总表决情况:同意247,238,347股,占出席会议有表决权股份的

99.9820%;反对票18,000股,占出席会议有表决权股份的0.0073%;

弃权票 26,100股(其中,因未投票默认弃权 700股),占出席会议

有表决权股份的0.0106%。

     中小股东总表决情况:

     同意28,670,249股,占出席会议中小股东所持股份的99.8499%;

反对17,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0592%;弃权

26,100股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议中小股东

所持股份的0.0909%。

     本议案获得通过。

     13、本公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

     四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称:北京中咨律师事务所。

     2、律师姓名:贾向明、叶蔓青。

     3、结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

     五、备查文件

     1、经与会董事签字的2016年度股东大会决议;

     2、北京中咨律师事务所关于石家庄东方能源股份有限公司2016

年度股东大会的法律意见书。

     特此公告

              国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会

                                             2017年4月20日


 

 

  关注手机263股票行情(http://m.gushi263.com),股市动态随时看。

关键词:
 
本文地址:http://www.gushi263.com/html/20170421/128651.html

[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
相关内容推荐

  • 牛股推荐
  • 综合资讯
  • 操盘指南
  • 机构策略
  • 大盘综述
 
  • 推荐资讯
  • 点击排行
  • 一周热文

推荐图文
  • 公司研究
  • 股市入门
  • 炒股技巧
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | RSS订阅 | 今日股市 | 今日股市行情 | 今日大盘走势